Должная осмотрительность — часть обязательной работы каждого бизнеса. Но может появиться вопрос: достаточно ли мы делаем для проверки будущего делового партнера? Ответить на этот вопрос вы сможете, пройдя наш чек-лист.

Что такое должная осмотрительность?

Напомним, должная осмотрительность — это процедура проверки деловых партнеров и контрагентов на их добросовестность, финансовую устойчивость и соответствие их деятельности требованиям законодательства. В случае, если в ответах преобладает вариант «Неверно», необходимо усилить внимание к процессу проверки деловых партнеров, чтобы избежать правовых и финансовых рисков.

Помните, что результаты проверки должны быть задокументированы и доступны для анализа на случай возможных контрольных мероприятий.