УФНС по Республике Башкортостан напомнило на сайте налогового ведомства о рисках, которые принимают на себя лица, согласившиеся стать номинальными руководителями предприятий или фиктивными индивидуальными предпринимателями.

«<…> за незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы (статьи. 173.1 и 173.2 УК РФ) и номинальный директор может стать обвиняемым по уголовному делу», – отметили в Управлении (цитата по сайту ФНС России).

Также в результате проверки может быть выявлена схема обналичивания крупных сумм. Такие операции подпадают под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, отметили в Налоговой службе. «Ответственность за данные деяния наступает по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: обналичивание денежных средств – статьи 174 и 174.1 УК РФ, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК РФ», – уточнили в УФНС (цитата по сайту ФНС России).