В январе 2018 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бизнес может пользоваться амнистией капитала, не опасаясь проверки со стороны правоохранительных органов. Однако ФСБ не только изъяла в ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел. Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Опасный прецедент случился в уголовном деле совладельца крупной строительной компании, строившей морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Копии обвинительного заключения и других материалов дела, которое сейчас рассматривает Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, «Ведомостям» предоставила сторона защиты.

Откровения в «аське» довели до цугундера

По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил обвиняемый, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. В декабре 2016 года бизнесмен был арестован. До этого, узнав о возбужденном деле, он поручил своим сотрудникам убрать все следы его бизнес-деятельности, но одна из сотрудниц испугалась и забрала компьютер домой, где его изъяли следователи. Из переписки в «аське» (ICQ) сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали, что в начале 2016 года коммерсант подал декларацию об амнистии. Найдя сведения о декларации, следователи запросили разрешение суда на ее выемку в ФНС.