Проверки

«И никакого мошенства!» ЦБ взялся за разоблачение «карточных фокусов»

«И никакого мошенства!»  ЦБ взялся за разоблачение  «карточных фокусов»

ЦБ всерьез озаботился платежами «с карты на карту», пока как бы «полуофициально». Но его увещевания уже восприняли как руководство к действию.

Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту. Пока регулятор официально лишь тотально опрашивает рынок, но по словам банкиров, в неофициальных беседах советует им максимально сократить объем таких платежей, указывают участники рынка.

ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций. В запросе регулятора, с которым ознакомился «Коммерсантъ», речь идет о переводах средств с карты на карту.

Когда банковские операции на личных счетах подпадают под повышенный контроль

Читать далее…

Чтобы получить полный доступ к материалу, оформите подписку

ПОДПИСКА НА 3 МЕСЯЦА

 12 000 ₽  2 700 ₽
Оформить подписку

или скачать счет

ПОДПИСКА НА 6 МЕСЯЦЕВ

 22 400 ₽  15 000 ₽
Оформить подписку

или скачать счет