Совет Федерации одобрил законопроект № 582426-7, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Теперь от взора властей не ускользнет ни одна операция с наличкой от 600 тысяч рублей. В суть новшеств углубилась юрист Светлана Ясинская.

Документ был внесен в парламент в ноябре 2018 года, а в первом чтении принят год назад. Ко второму чтению проект процентов на 90 переписали, после чего приняли сразу во втором и третьем чтениях – 7 июля.2020 года. А уже на следующий день новинку одобрил Совфед. Документ, в частности, усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.

Что ужесточили

До сих пор банки обязаны были сообщать об операциях с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и при условии, что такие операции с наличными не оправданы особенностями хозяйственной деятельности компании. Под хозяйственную деятельность подпали, например, такие операции, как внесение наличных от покупателей на счет компании, снятие денег для выплаты заработной платы, пособий по беременности и родам, выдачи командировочных и т. п.