Из Постановления Арбитражного суда Московского округа от 25.03.2025 № Ф05-814/2025 по делу № А40-10965/2024 можно узнать, какие именно действия предприняла компания для проверки потенциального делового партнера перед заключением с ним контракта.

Компанией были запрошены у потенциального делового партнера устав, баланс, отчет о прибылях и убытках, решение о создании бизнеса, ИНН, ОГРН, штатное расписание, контракт об аренде, документы, подтверждающие отсутствие долгов, и другие бумаги. Также в ходе переговоров компания узнала об опыте руководителей потенциального делового партнера, их навыках. Кроме этого были изучены предоставленные разработки.

Данные меры свидетельствуют о том, что предприятием были сделаны достаточные усилия в рамках проявления должной осмотрительности, резюмировали арбитры, указали судьи в споре о недостаточной осмотрительности компании при заключении договора.