Показатели борьбы с теневым финансовым сектором растут. Компании, которые по-прежнему хотят использовать незаконные методы обращения с деньгами, попадают в зону повышенного риска.

Как следует из показателей эффективности работы Росфинмониторинга за 2023 год, объем спорных операций с использованием корпоративных карт снизился на 18%, заметное сокращение случилось и в сфере «теневой» инкассации, там объемы сократились на 23%. Незаконное получение средств через исполнительные документы уменьшилось за прошлый год сразу в пять раз. Эти и другие метрики приводятся в годовом отчете финразведки, который изучили журналисты издания RG.ru.

«Серые» деньги — большие риски

Как следует из материалов отчета, всего в прошлом году по было возбуждено свыше 2000 уголовных дел за преступления, совершенные в кредитно-финансовой сфере. На момент публикации годового ответа уже более 440 дел было передано в суд. И вынесено, что немаловажно, 178 обвинительных приговоров.