Компании обяжут «стучать» друг на друга

18.09.2019  |   0/0

С инициативой именно что обязать всех юрлиц страны содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выступил, как нетрудно догадаться, Росфинмониторинг.

Сейчас сотрудничать с правоохранительными органами и проверять с пристрастием контрагентов обязаны работники банков, агентств недвижимости, нотариусы, бухгалтеры-аудиторы и юристы. Их бдительность уже привела к тому, что заблокирован миллион счетов физлиц и компаний. Не понятно, правда, сколько из них действительно виновны: на днях банки реабилитировали 15 тысяч таких клиентов.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты убеждены, что вовлечение в «процесс» всех юридических лиц увеличит число блокировок, но качества поиска не обеспечит и не сократит объемы теневой экономики.




Loading...